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以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资的,涉嫌下列情形之一的,应当追诉:1。个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万...
非法融资罪立案标准:发行数额在五十万元以上的,或虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的也算非法...
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根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
非法集资的立案标准如下: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上,就达到了立案标准。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。
集资诈骗立案标准如下:根据高民检察院、公安部《关于经济犯罪案件起诉标准的规定》,非占用目的使用诈骗涉嫌非集资的,应当起诉:1。集资诈骗金额10万元主要是指非占用目的使用诈骗非集资诈骗金额累计达到10万元。所谓非占用目的是指犯罪行主观非募集资金。据目所谓诈骗,是指采取虚构集资用途的虚假证明文件、高报率诱饵骗取集资资金等手段。2、单位集资诈骗金额50万元。根据高民院《关于审理诈骗案件具体应用律若干问题的解释》,具体情况应认定其行属于非占用目的使用诈骗非集资:(1)携带集资金逃跑。(2)挥霍集资金,导致集资金返还。(3)使用集资金违反犯罪,导致集资金返还。(4)因欺诈行为拒绝返还集资金或者导致集资金返还。非集资银行数额达到10万元的,公安机关应立案侦查。
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