非法集资的案件调查-法师兄

证据调查方法有哪些？1、当事人及其诉讼代理人自行调查收集；2、律师持律师调查令进行调查收集；3、当事人向人民法院申请调查收集；4、人民法院根据职权进行调查、调查和取证的原则；1、围绕委托人主张的权利进行的原则，民事诉讼应当解决原因；被告之间存在争议的事实，必须依靠证据来解决争议。只有围绕争议事实进行调查取证，由此获得的证据与争议事实有直接的因果关系，才能得到证明。否则，属于无用证据。二、客观．及时原则因为案件李实是客观存在的，所以证明案件事实的证据也应该是客观的。作为诉讼证据，必须是客观事实。无论是物证、书证还是人证，虚构的事实和推测都不能写成材料作为证据。因此，律师在调查取证过程中，必须注意收集与争议事实有直接因果关系或客观关系的证据。3、合法细致的原则（1）合法是指律师收集的证据应当按照《律师法》、《民事诉讼法》等法律法规的有关规定进行。合法收集证据是保证证据证明的前提。非法收集的证据不能作为定案的依据。收集证据是合法的，主要包括以下几个方面：一是律师向有关单位或个人调查取证时，应向被调查单位或个人出示《律师执业证》、《律师调查函》或《律师调查专用证明》，并说明意图，并告知被调查人如实提供证据。其次，调查记录应注明被调查人的姓名、性别、年龄、职业、地址、联系方式等。；调查人的姓名、性别、年龄、律师事务所；调查的年份、月份、日期、地点；调查记录应提交被调查人核对，最后由被调查人签字或盖章。再次，复制被调查单位的材料，应当提交主管人员核实并加盖单位公章：注明年、月、日；并附调查人（律师）证明。最终，向证人调查取证，不得采取威胁、欺骗、刑讯等非法手段。（2）细致是指律师在调查取证过程中要细致认真，不能马虎行事，收集或提取与证明案件有直接因果关系的各种证据。例如，当证人回答询问的内容模糊不清时，律师应仔细询问，询问与案件有直接因果关系的内容，并做简单明了的记录。在调查和提取物证时，应以原物为主；如果提取原物确实有困难，可以提取复制品；对于可能变质和毁灭的物证，应采取相应的保全措施。书证也要收集提取原件；提交法庭时，先提交复印件，再提交书证原件。

《刑事诉讼法》第五十二条，审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。

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非法集资案件的调查取证方式为： 1、当事人及其诉讼代理人进行调查取证集； 2、律师持律师调查令调查取证； 3、当事人申请人民法院调查取证； ...

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非法集资案件的调查取证方式为： 1、当事人及其诉讼代理人进行调查取证集； 2、律师持律师调查令调查取证； 3、当事人申请人民法院调查取证； ...

非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。

非法集资属于经济诈骗的一种，它往往会涉及较多的受害人，所以国家一直在打击非法集资。非法集资犯罪人员被抓获之后，会根据犯罪情节是否严重、集资金额的大小被处以不同的刑罚。那非法集资风控人员会被定罪吗?根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发文《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的; 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。