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逃汇罪的立案标准:根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第四十六条规定,公司、企业或者其他单位,违...
视偷税漏税数额而定,没有诉讼时效只有追诉时效,因数额影响量刑,因量刑而影响时效,没立案的话追溯起是最长是20年,具体的需要看案情了。...
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公司、企业或其他公司违反国家规定,擅自将外汇存放到国外,或者非法将国内外汇转移到国外,一件超过200万美元或累计金额超过500万美元的,应立案起诉。
认定逃汇罪应当注意的问题 划清罪与非罪的界限。本罪是数额犯,如果逃汇行为尚不属数额较大的,属于一般违法行为,可由国家外汇管理机关依法予以行政处罚。 注意全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》对刑法关于逃汇罪在构成要件上所作的重要修改。一是将本罪的主体由“国有公司、企业或者其他国有单位”,改为“公司、企业或者其他单位”,以有利于惩治一切单位的逃汇行为;二是将“情节严重”改为“数额较大”。 在境内把国家拨给的外汇非法出售牟利的,不构成逃汇罪。全国人大常委会《关于惩治走私罪的补充规定》第九条曾规定,在境内把国家拨给的外汇非法出售牟利的,也构成本罪。但1979年刑法和全国人大常委会的《决定》均没有将此规定纳入刑法。因此,这类行为在1997年刑法生效施行以后不再按犯罪处理。换言之,逃泄罪的客观表现形式只是法条限定的两种,其余均不属于此罪。 逃汇罪的刑事责任 犯逃汇罪的,依照刑法第一百九十条的规定,对单位判处逃汇数额5%以上30%以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额5%以上30%以下罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员处五年以上有期徒刑。 在适用上述规定时,要注意全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》为了加大对逃汇犯罪行为的惩治力度,对刑法关于逃汇罪在处罚上所作的重要修改:第一是量刑由一个档次增加为两个档次,即增加了“数额巨大或者有其他严重情节的”;第二是对单位判处的罚金刑的种类,由无限额罚金制改为比例罚金制;三是提高了法定刑,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的法定最高刑由五年有期徒刑提高到十五年。
根据相关法律,对于骗购外汇罪追诉标准如下 骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇,数额在五十万美元以上的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案追诉。
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