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逃汇罪立案标准

2021-04-25 1,018人已浏览
  • 史晓东律师

    史晓东律师专职律师

    上海博和汉商（杭州）律师事

    擅长：刑事辩护

    近期30天 评分：5.0 服务人数：239

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专业分析
逃汇罪立案标准为：企业、公司或其他的单位，违反了国家的有关规定，擅自把境内的外汇非法转移至境外存放，或者将外汇存放在我国境外，累计转移金额或者一次单笔金额达500万美元以上的，应予以立案并追诉企业或者公司相关的法律责任。 逃汇罪的量刑： 企业擅自把境内的外汇非法转移至境外存放，或者将外汇存放在我国境外，涉嫌金额较大的，依法对企业判处逃汇金额5%以上30%以下的罚金，并对企业的直接负责人和其他直接责任人，判处五年以下有期徒刑或拘役；涉嫌金额巨大的，依法对企业判处逃汇金额5%以上30%以下的罚金，并对企业的直接负责人和其他直接责任人，判处五年以上有期徒刑。
法律依据
《刑法》第一百九十条 【逃汇罪】 公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
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