数字货币承兑商加入是传销吗？

大家都在问查看更多

• 问虚拟货币是传销吗？
  

  依据我国相关法律规定，虚拟货币一般不是传销。传销是指行为人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为。

• 问虚拟货币是传销吗
  

  依据我国相关法律规定，虚拟货币一般不是传销。传销是指行为人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为。

• 问数字货币是洗钱的吗？
  

  视情况而定： 一、如果数字货币承兑商明知或应知是黑钱，才是洗钱。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为； 二、如果主观上不明知，则不构成洗钱罪。 《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的。

相关法律短视频查看更多

• 0'59
  卖数字货币收到黑钱要坐牢吗

  8,721人已观看

• 1'24
  商业承兑汇票和银行承兑汇票的区别

  12,058人已观看

• 1'17
  承兑贴现违法吗?

  2,609人已观看

• 1'11
  商品房买卖合同可以加名字吗

  2,448人已观看

相关普法查看更多

• 
  数字货币承兑商是洗钱吗

  189人已浏览

• 
  数字货币是传销吗

  1,339人已浏览

• 
  数字货币承兑商是不是洗钱

  183人已浏览

• 
  数字货币承兑商是不是洗钱的

  96人已浏览