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反洗钱调查中的封存具体是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑的交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措...
非法集资洗钱案件包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为;集资诈骗...
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洗钱案件常见洗钱手法包括: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
行为人非法拘禁他人,持续时间超过24小时的,或者 2、3次以上非法拘禁他人的,应予立案追诉。对犯非法拘禁罪的行为人,一般是处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
报案撤案应当由公安机关报经上级领导审查批准,然后写出撤销案件报告。 检察机关在办理直接受理侦查的刑事案件,对依法不应追究刑事责任的被告人,可以决定撤销案件。 对决定撤销的案件,应制作撤销案件决定书。公安机关对决定撤销的案件,应写出“撤销案件通知书”,报送检察机关。 但如果是刑事案件,立案后不能按原告或受害人的要求撤案。
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