非法集资需要提供哪些证据-法师兄

无论各种传销都应该受到法律的制裁，传销非法集资需要哪些证据，请你参考以下，希望对你有帮助哈。首先，申购单、银行小票（转账或汇款凭据）、其他相关收据等书面证据：申购单很难搞定，一般都被收走了。银行小票如果在手，掌握好就是了，这个东西很重要的。如果你想去银行取证的话，必须要立案后由执法机关出面才能做到，所以不要指望银行帮你证明什么，这是先后顺序问题。活动规律：大经理室开会地点，开会时间，开会人数，老总出现时间地点，聚会人数等等。这些都是非常好的机会，一般举报后有这样的机会，警察会非常积极参与（个别绑架经济程度较高的城市不会），因为这个时候抓人很方便一次性都抓全了，这也是为什么开会要低调要保密的原因。自己合理合法制造的证据：录音录像，录音很简单了，一两百的录音笔就可以了，录像则多是用手机，或者在电子市场买针孔。内容说起来是越多越好，其实是关键性的东西才有用。比如和老总私下交流的过程，和大经理私下交流的过程，这些证据在录制的过程中，如果对方有任何偏激、恐吓等行为和语气，都会是非常好的证据，当然涉及行业保密内容的谈话更好了。电话录音，同理，电话短信，同理，这些都要保存好。

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主要集中在原因、方式、金额、回报（方式、次数、金额）、损失金额等方面；对受害人人数众多的案件，全面查明受害人的实际损失。转移包括非法集资计划...

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非法集资需要的证据：可以收集转账记录、录音、通话记录等等。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资...

需要被害人陈述应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。需要收集涉案书证应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证;同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的，侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；（三）不能及时清偿或者清退的；（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。非法集资案件中，主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释，如果同时满足4个条件，会被定性为“非法吸收公众存款罪”：第一，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金第二，通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传第三，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报第四，向社会不特定对象吸收资金。而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。

应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。