非法集资需要哪些证据

大家都在问查看更多

• 问确定非法集资金额时，应该收集哪些证据
  

  作为量刑的重要参考，确定金额，收集其证据至关重要。如果将每一个集资参与人的报案数额相加，容易出现偏差，且证明力有限，因此，实务中一般采取的方法，本次也被《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》所吸收，即： (1)涉案主题自身的服务器或第三方服务器上存储的交易记录等电子数据;(第三方服务器存储的数据，需要各地警方予以配合，到云存储公司去调取) (2)会计账簿和会计凭证; (3)银行账户交易记录、POS机支付记录 (4)资金收付凭证、书面合同等书证。但其中不包括当事人本身或其近亲属所投资资金的数额。非法集资一旦构成犯罪，当事人将面临数年的刑事处罚，情节严重的，会被加重处罚。目前，非法集资手段众多，公众们应提前防范，避免经济受到损失。

• 问非法同居需要哪些证据？
  

  如何收集非法同居的证据呢？把证据送去做公证是非常正确的做法，另外提示您一些取证的技巧：实践中通过引导丈夫在“保证书”、“悔过书”中检讨自己与情人长期共同生活的情节，可以经过公证成为认定“重婚”或“非法同居”证据更加有力。

• 问举报非法集资要什么证据
  

  应主要围绕参与集资的原因、方式、金额、回报（方式、次数、金额）、损失金额等进行；对于受害人数量众多的案件，为了充分查明受害人的实际损失，取得包括非法集资方案、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证。，重点是影响非法集资行为定性的所收资金的管理、使用和用途的书证；财务账目齐全。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

相关法律短视频查看更多

• 0'49
  非法集资犯罪构成要件有哪些

  2,126人已观看

• 1'43
  房产继承诉讼需要收集哪些证据

  614人已观看

• 1'18
  非法集资要判几年

  1,115人已观看

• 0'56
  非法集资罪要判多久

  855人已观看

相关普法查看更多

• 
  非法集资需要哪些证据

  222人已浏览

• 
  非法集资需要什么证据

  108人已浏览

• 
  非法集资需要什么证据

  1,986人已浏览

• 
  非法集资需要什么证据?

  135人已浏览