对于公司洗钱不知情员工应该怎么处理

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• 问公司诈骗员工不知情应该怎么办
  

  针对越来越多的金融公司诈骗案件，有一些在金融公司工作的员工想要问作为小员工平日就拿几千块的工资，公司诈骗也并不知情，会不会被处以刑罚。这是需要根据这个员工是否知情及参与里公司的实际诈骗行为而定的。如果公司的员工明知道公司从事的是诈骗行为，而参与了诈骗行为的过程，就应当根据参与的诈骗金额数额受到相应的刑罚处罚。另外需要提供足够的证据证明不知情。还需要根据在公司内部职位状态来分析是否是属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员。如果该员工是管理人员的话，且与诈骗行为有关联的，涉案的可能性较大。如果该员工是普通小职员，未有事实表明参与管理预谋实施诈骗行为的，仅仅限于执行上级命令的，构成犯罪的可能性相对较小。根据具体犯罪情节，确定是否承担刑事责任。 在这里建议，公司涉嫌金融诈骗，不知情员工应当态度良好，积极配合公安机关侦查工作。 《中华人民共和国刑法》第二百条

• 问公司诈骗员工不知情应该怎么办？
  

  针对越来越多的金融公司诈骗案件，有一些在金融公司工作的员工想要问作为小员工平日就拿几千块的工资，公司诈骗也并不知情，会不会被处以刑罚。这是需要根据这个员工是否知情及参与里公司的实际诈骗行为而定的。如果公司的员工明知道公司从事的是诈骗行为，而参与了诈骗行为的过程，就应当根据参与的诈骗金额数额受到相应的刑罚处罚。另外需要提供足够的证据证明不知情。还需要根据在公司内部职位状态来分析是否是属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员。如果该员工是管理人员的话，且与诈骗行为有关联的，涉案的可能性较大。如果该员工是普通小职员，未有事实表明参与管理预谋实施诈骗行为的，仅仅限于执行上级命令的，构成犯罪的可能性相对较小。根据具体犯罪情节，确定是否承担刑事责任。 在这里建议，公司涉嫌金融诈骗，不知情员工应当态度良好，积极配合公安机关侦查工作。 《中华人民共和国刑法》第二百条

• 问帮朋友洗钱不知情怎么处理？
  

  《刑法》第一百九十一条规定：洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，若确属不知情则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下，进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。此处所提及的是否知情需要根据提供的材料与法律判定。

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