如何预防税务犯罪洗钱具体有哪些实践举措-法师兄

1、不要出租或出借自己的身份证件以及银行卡、U盾等金融账户； 2、不要用自己的账户替他人提现； 3、选择安全可靠的金融机构，合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，信息安全有保障。

《刑法》第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

答

预防青少年犯罪措施： 1、家庭是社会的细胞，遏止青少年犯罪，首先应从家庭抓起。培养、教育子女是父母应尽的责任和义务。一个和睦的家庭，父母教育...

答

应当从以下几个方面预防职务犯罪： 1、加强思想教育； 2、建立健全相应的监督和牵制体制； 3、健全和规范法制制度，做到“有法必依，执法必严，...

一、加强学习，提高认识。要加强学习，提高思想认识，加强党风廉政建设，立党为公，廉政为民，严明工作纪律，改变工作作风，并以此为戒，举一反三，筑牢广大干部职工思想道德和职务犯罪防线。二、完善制度，规范行为 1 、各领导干部要认真查找自身工作中的问题和不足，经常性的 “照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病” ，开展批评与自我批评，密切联席群众，把群众路线走好走实。 2 、严格规范“三重一大”制度。坚持重大问题、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金使用方面决策都集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策，充分做到规范化、制度化、程序化，保证权利正确行使，防止权利被滥用。 3 、坚持党务企务公开制度。紧紧抓住企业改革发展的难点、廉政建设的焦点和职工关心的热点，不断拓展党务企务公开形式与内容，让干部做个“干净人” ，职工做个“明白人”，确保企业健康稳定发展。 4 、进一步完善财务管理制度，实行财务统一管理，分级负责，集中采购，集中审批等制度，不断完善财务管理运行机制。 5 、加大监督力度，完善责任追究制度。充分发挥纪检监察部门监督、财务审计部门监督。不断加大领导班子内部监督、人民群众监督以及新闻媒体监督的力量，用严密的监督制约机制预防和减少职务犯罪。落实监督处罚制度，实行一岗双责制，对一些监督不力的干部追究联带责任。三、提高人员素质，加强警示教育加强党员干部反腐倡廉理论学习，认真开展“每月一课”反腐倡廉活动和以树立正确的权利观、利益观和科学发展观、正确政绩观为主要内容的主题教育活动。加大宣传力度，对预防职务犯罪工作中的特点、亮点，利用现有的宣传平台及观看警示教育片等进行广泛宣传报道，将预防职务犯罪工作长效化、日常化，真正把预防职务犯罪工作落到实处。

1、针对征地帮扶资金的案件多发的问题，建议加强对各类政府专项补贴资金的管理使用。进一步加强和规范各类政府专项补贴资金的管理，定期对资金管理使用情况进行监督检查，确保资金管理工作规范化、制度化。 2、针对农村基层组织人员职务犯罪的特点，建议规范村干部从事公务的管理：一是明确受委托公务的范围。对当前村级组织受委托从事公务的情况进行梳理和规范；二是建立培训机制。针对村干部人员少、对口部门多的情况，根据村干部负责条线的不同，定期开展集中专业培训，提高其从事受委托公务的能力。三是开展必要的廉政法制教育。推进廉政文化进农村，帮助村干部提高法律认知水平和廉洁意识。四是落实匹配的监督措施，村干部受委托从事公务，履行的是政府职能而非村民自治事务，需要相应的监督手段予以保障。 3、针对工程建设领域案件易发多发的趋势，提出如下建议：首先对征地拆迁实行“阳光”操作。全面推行公示制度，将拆迁政策、拆迁补偿情况通过适当的形式进行公开。补偿费的发放由负责拆迁的政府财政部门统一归口管理，将补偿费直接存入农户的银行账户，防止补偿费来源多渠道造成的管理混乱。其次建立对重点工程项目预防职务犯罪同步介入机制。工程建设投资大、周期长、牵涉广，是职务犯罪高发领域。在项目启动之初，组织纪检监察、检察、审计、财政等单位进行实时跟踪监督，开展同步预防，制定预防措施，对关键环节建立健全内部防控机制，保障政府投入资金的安全。

一、洗钱罪的行为方式有哪些洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式： 1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。二、洗钱罪的上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。