高利转贷罪立案标准是什么，有没有法律规定

大家都在问查看更多

• 问高利转贷罪立案标准是什么？
  

  高利转贷罪的立案标准如下： 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

• 问高利转贷罪立案标准是什么
  

  1、对于高利转贷罪的追诉标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1．个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2．单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3．虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。2、《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

• 问什么叫高利转贷罪高利转贷罪的立案标准
  

  高利贷罪的立案标准如下： 以贷款牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉： （一）高利转贷，违法所得超过10万元的； （二）虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上，高利转贷的。

相关法律短视频查看更多

• 0'56
  高利放贷罪立案标准

  25,507人已观看

• 1'19
  非法转贷罪立案标准

  228人已观看

• 1'08
  法律规定受贿罪的立案标准

  1,633人已观看

• 1'21
  高利转贷罪的认定

  3,269人已观看

相关普法查看更多

• 
  高利转贷罪立案标准有什么

  436人已浏览

• 
  高利转贷罪立案标准什么是高利转贷罪

  195人已浏览

• 
  高利转贷罪的立案标准有什么？

  145人已浏览

• 
  高利转贷罪立案标准是什么

  650人已浏览