非法集资犯罪立案标准-法师兄

非法集资犯罪立案标准

2022-05-21

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；（三）不能及时清偿或者清退的；（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

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问非法集资犯罪的立案标准

答

非法吸收公共存款或变相吸收公共存款，扰乱金融秩序，怀疑以下情况之一的，1、个人非法吸收或变相吸收公共存款，金额在20万元以上的，公司非法吸收...
问非法集资罪的立案标准有哪些非法集资罪立案标准

答

《刑法》规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备...

根据具体情况，非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。如果构成非法吸收公众存款罪，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件起诉标准的规定（二）》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，涉嫌下列情形之一的，应当立案起诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失超过10万元的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失超过50万元的；（4）造成不良社会影响的；（五）其他严重扰乱金融秩序的情形。构成集资诈骗罪的，根据上述规定第四十九条的规定，以非法占有为目的，以欺诈手段非法集资的，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）个人集资诈骗，金额在十万元以上；（二）单位集资诈骗金额在50万元以上的。