非法集资案件立案标准？-法师兄

非法集资案件立案标准？

2021-04-23

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(三)不能及时清偿或者清退的;(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。非法集资案件中，主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释，如果同时满足4个条件，会被定性为“非法吸收公众存款罪”：第一，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;第二，通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;第三，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报;第四，向社会不特定对象吸收资金。而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。借款人向他人借款实行集资诈骗，无论该借款行为是否触犯刑法，借款合同应是有效的。但在实践中，集资诈骗会涉及到方方面面，法院在审理此类案件时不会一刀切地认为所有合同都是有效的，会根据实际情况作出判决。

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问非法集资案件立案标准

答

非法集资立案标准：（1）数额上，个人吸收20万，单位吸收100万以上；（2）户数上，个人吸收30户，单位吸收150户以上；（3）造成的...
问非法集资案件的立案标准

答

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...

据悉，目前非法集资案件新旧领域风险叠加，互联网金融成为高危领域。一方面种养殖、房地产、商品流通、生产经营等传统领域案件依然多发，另一方面，打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多。那么非法集资罪的立案标准是什么呢，法律为你答疑解惑。一、非法集资罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的; 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。二、非法集资诈骗刑罚处罚对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。