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高利转贷怎样取证

2021-10-20
高利贷罪可以收集借书、银行流水记录、利息收据等证据。根据《刑事诉讼法》第五十条的规定，可用于证明案件事实的资料，都是证据。证据包括：（1）物证（2）证书（3）证人证言（4）受害者陈述（5）嫌疑犯、被告人的供述和辩解（6）鉴定意见（7）调查、检查、识别、调查实验等记录（8）视听资料、电子数据。证据必须经过验证才能成为定案的依据。第51条规定，公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。根据《刑法》第一百七十五条的规定，以转卖利润为目的，将金融机构的信用资金转卖给他人，违法收入额大的，处三年以下有期徒刑或拘留，处罚违法收入的两倍以上五倍以下的罚款金额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处罚违法收入的两倍以上五倍以下的罚款。公司犯前款罪的，对公司处罚金，直接负责的主管和其他直接负责人，处3年以下有期徒刑或拘留。

相关法规

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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