相关问答
与犯罪有关的,有权进行调查,但需要批准。《公安机关刑事案件处理程序条例》第五十八条公安机关向有关单位和个人收集、转让证据时,应当告知有关单位...
1、如果是与犯罪有关的,是有权调查的,但是需要相关机关经过批准。公安机关向有关单位和个人收集、调取证据时,应当告知其必须如实提供证据。对涉及...
大家都在问查看更多
1、不会查,保险公司会和银行对接,保费的名称在银行也有相应的信息,所以即使不用查,也会知道真假。 2、保险公司是指依保险法和公司法设立的公司法人。 3、保险公司收取保费,将保费所得资本投资于债券、股票、贷款等资产,运用这些资产所得收入支付保单所确定的保险赔偿。
这取决于账单流水是否合法。如果是违法的,可能会被查。出入太多容易导致犯罪。银行卡在可疑交易中至少满足两个要求: 1、短时间内,资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、业务经营明显不符; 2、长期闲置的账户突然不明原因开立或资金流量较低的账户突然出现资金异常流入,短时间内发生大量资金收付。这张卡肯定会有银行洗钱系统的标记和提示,银行专职检查人员会记录每周的可疑交易报告,并向当地人民银行报告。人民银行详细对比各家银行提交的报告,找出资金的全链条,然后判断你是不是洗钱,是不是立案侦查。
1、可以。 2、夫妻双方当事人离婚的时候,是可以向银行查询流水情况的,防止对方当事人恶意的转移或者变卖财产,从而损害其共同所有的财产,法院可以根据实际情况来分。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
880人已浏览
1,786人已浏览
2,711人已浏览
2,361人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询