董事会会议程序通过

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• 问董事会会议作出决议,必须经全体董事XXX通过
  

  召开董事会的前提是有半数以上董事参加才能召开董事会会议应有“过半数”的董事出席方可举行。董事会作出决议必须经“全体”（而非出席）董事的“过半数”（>1/2）通过

• 问董事会成员变更程序董事会成员变更程序
  

  首先，董事会成员变更的决议过程取决于公司章程中如何约定此类变更，董事会成员变更应与章程一致。如无约定，股东会开会作出决议，然后凭决议到当地工商变更登记。董事股东变更流程如下：1。法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（领取，公司加盖公章）；二是《企业（公司）申请登记委托书》（领取，公司加盖公章）　第三有限责任公司变更股东，提交原股东大会决议第四转让双方签署的股权转让协议；第五法律、行政法规规定，公司变更股东或者发起人应当报经批准的，应当提交有关部门的批准文件；第六公司营业执照正副本。注：本规范适用于根据公司登记管理条例设立的公司申请股东、发起人变更或股份转让的变更登记。因股东或发起人变更而变更公司登记事项和备案事项的，应当按照变更登记的规定提交相应的文件。

• 问董事会提交会会议材料需要事前在董事会会议上讨论通过吗？
  

  看公司章程规定，属于两会决议的事项，先必须在董事会决议再提交股东会决议。

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