金融诈骗案立案前提是什么

大家都在问查看更多

• 问诈骗和金融诈骗立案标准是什么
  

  一、数额较大是指诈骗公私财产价值在三千元至一万元之间。2、巨额是指诈骗公私财产价值3万元至10万元。三、数额特别巨大是指诈骗公私财产价值超过50万元。一般情况下，当诈骗数额达到数额较大时，可以组织刑事立案，即3000元以上。但由于我国幅员辽阔，地区间发展不平衡，最高法允许地方法院在此基础上调整刑事立案标准。以四川省为例，四川省将数额较大规定为诈骗公私财产价值5000元以上，也就是说四川诈骗刑事立案标准是诈骗金额5000元以上，然后组织刑事立案。

• 问金融诈骗案根据是什么立案标准
  

  金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪的立案标准：在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析，首先确认行为人具有非法占有目的的可能性)，将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，以此作为决定性条件)，基本形成了一个完整的判断体系。数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称《追诉标准的规定》），对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任；未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。

• 问诈骗金融案件的立案条件是什么？
  

  关于金融诈骗案件的立案条件，有以下几点：1。犯罪嫌疑人的主观方面是以非法占有为目的；2、主体是否合格。比如信用卡诈骗只规定自然人可以作为犯罪主体；3、犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意的，即犯罪嫌疑人必须认识到自己采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实，故意告诉他人，使他人上当受骗。同时，嫌疑人应以非法占有为目的；4、金融诈骗侵犯公私财产所有权。5、数额在公安机关查处金融诈骗犯罪中起着非常重要的作用。是否有具体数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条。

相关法律短视频查看更多

• 1'23
  金融诈骗立案标准金额

  7,969人已观看

• 0'55
  金融诈骗立案最新标准

  1,338人已观看

• 1'27
  金融诈骗罪2020最新立案标准

  1,258人已观看

• 1'04
  诈骗案立案标准是什么

  5,359人已观看

相关普法查看更多

• 
  金融诈骗案立案标准是什么

  277人已浏览

• 
  诈骗案立案前提

  219人已浏览

• 
  金融诈骗案立案标准

  186人已浏览

• 
  金融诈骗罪立案标准是什么？

  106人已浏览