我国刑法对洗钱罪的立案规定是什么？-法师兄

知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其产生的收益，为了隐瞒其来源和性质，有以下情况之一的嫌疑，应立案追诉：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金转移到海外的；（5）通过其他方法隐瞒犯罪收入的来源和性质。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条

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虐待罪的立案标准有两种： 1、虐待家庭成员，达到情节恶劣标准的，这种情况下需要自己提起诉讼才会进行立案; 2、致使被害人重伤、死亡的，或者对...

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诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真象的方法，骗取公私财物的行为。诈骗罪具有以下特征： 1．行为人主观上是出于故意，并且具有...

未取得医生执业资格的人非法行医，怀疑以下情况之一的，应立案追诉：（1）引起就诊者轻度障碍，器官组织损伤引起一般功能障碍，或者中度障碍，器官组织损伤引起严重功能障碍，或者死亡的；（2）引起甲类传染病传播，流行或传播，流行危险的；（3）使用假药、劣质药物或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械，严重危害人体健康的；（4）非法行医被卫生行政部门行政处罚2次后，再次违法行医的情况（5）。具有以下情况之一的，属于本条规定未取得医生执行资格的人非法执行医生：（1）未取得或以非法手段取得医生执行资格从事医疗活动的；（2）个人未取得《医疗机构执行许可证》开设医疗机构的；（3）依法取消医生执行证书期间从事医疗活动的；（4）未取得乡村医生执行证书，从事乡村医疗活动的；（5）家庭件人员实施家庭收件以外的医疗活动。本条规定的轻度残疾，器官组织损伤引起一般功能障碍，中度以上障碍，器官组织损伤引起严重功能障碍，参照卫生部《医疗事故等级标准（试行）》认定。

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱罪，刑法规定：一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；三、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上的； 2、个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：（1）为谋取非法利益而行贿的；（2）向3个以上单位行贿的；（3）向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的；（4）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。