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洗钱罪立案标准是怎样的?

2021-11-09
洗钱是一种掩盖和隐瞒上游犯罪收入和收入的下游犯罪。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。涉嫌下列情形之一的,公安机关应当以洗钱罪起诉。1、提供资金账户;2、协助将财产转化为现金或者金融票据;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往海外;5、以其他方式隐瞒和隐瞒违法所得及其收入的性质和来源。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施上述犯罪的收入及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转化为现金、金融票据、证券;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产;(五)以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的,对单位处以罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。

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