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举行集会、游行、示威,未按法律规定申请、未经许可或未按主管机关许可的起止时间、场所、路线进行,拒绝服从解散命令,严重破坏社会秩序的,应立案起...
非法筹资的立案标准以非法占有为目的,以欺诈方法非法筹资,以下情况之一为嫌疑,应立案追诉:(1)个人筹资欺诈,金额在10万元以上(2)公司筹资...
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非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。
举行集会、游行、示威,未依法申请或者未取得许可,或者未按照主管部门许可的起止时间、地点、路线进行,拒绝服从解散命令,严重破坏社会秩序的,应当立案追诉。?(注:构成本罪,不仅要求行为人非法举行集会、游行、示威,拒绝服从解散命令,还要求行为严重破坏社会秩序。并发生严重破坏社会秩序的危害结果的,不以本罪论处。所谓严重破坏社会秩序,是指造成社会秩序和交通秩序混乱,导致生产、工作、生活、教学和科研无法正常进行。例如,国家机关、企事业单位和社会团体的工作无法正常进行,导致工厂和企业停止生产,造成交通瘫痪。;或造成不良政治影响等。
非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2010年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 “第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (四)造成恶劣社会影响的; (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”公安机关在立案之后会对非法集资参与者的集资数额等信息进行登记,以便于清退集资款。虽然非法集资的资金可以退回,但实践中许多非法集资犯罪人员可能已经将集资款挥霍了一部分,导致无法全额清退非法集资参与人的资金,这部分的损失应由参与者自行承担,法律不保护非法集资参与人员的资金。
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