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银行流水过高能上报警么?

2021-11-15
您的银行卡至少符合可疑交易行为中的两项规定:(一)短期内资金分散转移、集中转移或集中转移、分散转移,与客户身份、财务状况、业务明显不符。(2)长期闲置账户突然启用或资金流量小的账户突然出现异常资金流入,短期内出现大量资金收付。这张卡肯定会被银行的洗钱系统标注提示,银行的专职审核人员会记录每周的可疑交易报告,并上报当地中国人民银行;中国人民银行正在详细比较银行上报的报告,找出整个资金链,从而判断你是否洗钱,如果是立案调查;

相关法规

《银行法》第四十六条

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