银行流水怎么写警察回答问题
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如果说没有涉嫌诈骗,也没有参与过和诈骗有关的犯罪活动。也没有帮人洗钱,或者出卖自己的银行账户,也没有...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>银行卡流水有问题怎么回答警察
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建议如实回答,巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对警察要银行流水说明什么,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
刷流水被警察抓会判几年
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郝科名律师|专职律师,4年经验在线咨询房产证抵押贷款要银行流水吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询银行流水查到了警察会发现吗
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如果想查,是可以查出来的。 1、虽然我国目前还无法在网上查到结婚离婚的信息,但可以通过民政局查验离婚证、结婚证的真假——假的离婚证是没有登记信息、没有档案。 2、如果办证时间过长,也可能移交到了当地档...
台湾在线咨询顾问团咨询我>>银行流水异常警察怎么样才会找你
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一般是银行风险异常,银行方面冻结。被立案的话,警察早就来找你谈话了。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>警察可以随便查个人银行流水吗?
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警察只有有上级主管机关授权或是人民文件及本人证件出示给银行工作人员,银行工作人员是有义务协助公安警察...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>不明白,就问一问
警察要银行流水说明什么,律师怎么看
法院可以查20年前的银行流水
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询辱骂警察罪属于什么违法行为
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李耿律师| 专职律师,4年经验 在线咨询看守所警察属于什么警种
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丘扬律师| 专职律师,4年经验 在线咨询警察出示银行流水可以起诉网赌吗
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网赌涉嫌的是赌博罪,但是,警察只凭银行流水是很难确定网赌,还要看是否有聚众赌博或者是以赌博为业的行为。 赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。 根据法律规定,如果涉嫌下列情形之一的,应...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>为什么要银行做流水?
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办理任何贷款都是需要银行流水的。因为银行流水是证明贷款人的收入和账户资金量的进出比的,如果贷款人的银行流水很小,那么银行也会考虑贷款人的还款能力,不过办理公积金贷款银行对流水的审核要求并不是太高,办理...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>针对警察要银行流水说明什么,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行流水被查到,会被警察查出来吗
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如果想查,是可以查出来的。 1、虽然我国目前还无法在网上查到结婚离婚的信息,但可以通过民政局查验离婚...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>赌场流水多了说明什么
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开设赌场罪流水金额达到1500万情节严重的,判三年以上十年以下有期徒刑。开设赌场的,处五年以下有期徒...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>警察能不能凭银行流水来确定网赌
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警察凭银行流水确定网赌实际情况而定。网赌是属于赌博的一种,银行流水是可以作为定罪证据使用的,但是警察...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>异地警察上门带人走流程
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询警察上门调查需要出示什么证件
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到警察要银行流水说明什么,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行流水过高能上报警么?
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您的银行卡至少符合可疑交易行为中的两项规定:(一)短期内资金分散转移、集中转移或集中转移、分散转移,与客户身份、财务状况、业务明显不符。(2)长期闲置账户突然启用或资金流量小的账户突然出现异常资金流入...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>劳动局要求银行流水做证明
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你的银行流水可以作为有效的证据,涉及劳动局纠纷主要是以下几个问题:第一、如公司没有交社保,可以要求补缴社保的。 第二、如公司一直没有签合同,也是违法的,可以要求公司支付未签订书面劳动合同的双倍工资。 ...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>买房贷款需要银行流水,银行流水怎么弄
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个人住房按揭贷款,需要银行流水证明,可以到个人账户的开户银行打印。 关于个人住房抵押贷款银行流水的几点建议: 1、银行流水:通俗的说,就是企业或个人在银行存入、支出账目的明细表; 2、个人住房抵押、按...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>银行流水过高会报警么
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要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪 你的银行卡最少满足可疑交易行为中的...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>流水异常银行会报警么
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流水异常银行一般会报警,如果行为人利用银行卡犯罪导致银行账户的流水异常的,则银行会保留相关证据向公安...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
人失踪警察为什么不给立案
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陈家静律师| 专职律师,5年经验在线咨询本人去银行贷款需要什么手续
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询2022年银行流水过高会报警么
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要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪 你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定: (一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>有规定说明银行流水可以做为借款证据吗?
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根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第4条、第5条的规定,借贷案件的证明要求较高,只有借贷关系明确才能支持原告的诉讼请求,如借贷事实存在疑问或不明确时,则不能支持原告的诉讼请求。 汇...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>遇到警察要银行流水说明什么,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
诈骗罪银行流水能证明什么呢
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银行流水信息可以作为证据使用。银行个人消费流水单上有他的姓名、卡号、各类资金往来等,所有信息一目了然...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>去银行激活社保卡流程
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李耿律师| 专职律师,4年经验在线咨询银行流水过高可以报警吗
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要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪 你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定: (一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>如何向警察说明无罪
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根据《》第十二条未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。所以在判决之前,任何人都是无罪的,只是有犯罪嫌疑。如果警察掌握了足够的证据,你解释也没用。如果你没有犯罪,你只需要把警察问你的相关如实的说...
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