我亲戚给了我100万让我去银行查吗-法师兄

在典型的情形中,银行大多不会对个人账户中的资金进行详细的审查。如果出现以下几种情况,银行可能会对其高度关注并采取监管措施。首先,当在短短十天内,单个交易存款或取出的金额超过五万元人民币,且这一交易次数超过百万元人民币;其次,当资金账户突然出现频繁的现金收入或支出,这些收入或支出的数值虽然低于大型现金交易报告限制标准,但与该标准接近;第三,当某些资金账户在短时间内将资金分散存储后,又同时进行集中性转账操作或者相反的操作,即先集中存储再进行分散性的转账;最后,当那些长期没有使用过的资金账户突然发起大规模的资金收入和支出活动。

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你亲戚是否犯罪需要根据实际情况来判断。我国刑法针对精神病人犯罪的情况做出了具体规定：精神病人在不能辨别或者控制自己行为的时候造成的危害结果...

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根据你的描述，你亲戚的行为已经涉嫌行贿罪。根据刑法第３８９条规定：为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。《最高人民法院、最...

你亲戚的行为不构成犯罪。正当防卫的必要限度应该是防卫人的防卫行为足以有效地制止正在进行的不法侵害所必需且没有对不法侵害者造成重大损害。是否“必要”应全面分析案情。同时考虑制止不法侵害的目的性、制止不法侵害行为所必需的强度的限度性、防卫行为的合法性。正当防卫是否超过必要限度应从以下几个方面判断不法侵害所侵害的法益。不法侵害发生的环境。不法侵害的强度与缓急。不法侵害人的侵害能力和防卫人防卫能力的对比。防卫工具使用是否得当，防卫人对于防卫行为可能产生的防卫后果的心理态度。根据刑法的规定：对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。所以，你亲戚是不需要承担刑事责任的。

你亲戚的行为涉嫌滥伐林木罪。《森林法》第三十二条“－－采伐林木必须申请采伐许可证，按许可证的规定进行采伐；农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木除外。农村居民采伐自留山和个人承包集体的林木，由县级林业主管部门或者其委托的乡、镇人民政府依照有关规定审核发放采伐许可证。采伐以生产竹材为主要目的的竹林，适用以上各款规定。” 第三百四十五条第二款违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2000．11．22法释［2000］36号）第五条违反森林法的规定，具有下列情形之一，数量较大的，依照刑法第三百四十五条第二款的规定，以滥伐林木罪定罪处罚：（一）未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证，或者虽持有林木采伐许可证，但违反林木采伐许可证规定的时间、数量、树种或者方式，任意采伐本单位所有或者本人所有的森林或者其他林木的；（二）超过林木采伐许可证规定的数量采伐他人所有的森林或者其他林木的。林木权属争议一方在林木权属确权之前，擅自砍伐森林或者其他林木，数量较大的，以滥伐林木罪论处。第六条滥伐林木“数量较大”，以十至二十立方米或者幼树五百至一千株为起点；滥伐林木“数量巨大”，以五十至一百立方米或者幼树二千五百至五千株为起点。第三十九条“盗伐森林或者其他林木的，依法赔偿损失；由林业主管部门责令补种盗伐株数十倍的树木，没收盗伐的林木或者变卖所得，并处盗伐林木价值三倍以上十倍以下的罚款。滥伐森林或者其他林木，由林业主管部门责令补种滥伐株数五倍的树木，并处滥伐林木价值二倍以上五倍以下的罚款。拒不补种树木或者补种不符合国家有关规定的，由林业主管部门代为补种，所需费用由违法者支付。盗伐、滥伐森林或者其他林木，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

不多说，给你个具体方案自己选择：银行不会帮助你，也不会帮助律师查询他人账户信息，且那么多银行你一个个问不现实。首先，先去派出所开除你父亲的死亡证明；其次，核实第一顺位继承人还有几个人，死去的尽量把死亡证明开出来；最后，以其他继承人为被告启动遗产继承诉讼，诉讼中申请法院提请天津高院向中国人民银行调取你父亲生前开具的所有账户信息。一方面帮你查明了钱款，一方面你的最终问题也解决了。证券问题相对有点麻烦，但是其实完全可以从银行细心流水中看出来。所以一切还是以银行为重点。