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1、金融诈骗类的。如个人信用卡诈骗，票据诈骗，合同诈骗，只需5000元以上就可立案。个人集资诈骗的金额在10万元以上，单位集资诈骗在50万元...
最高人民法院印发《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解 释》的通知 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事...
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《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 【十年以上有期徒刑量刑格】诈骗20万元的，基准刑为有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一个月。 【重处情形规定】有下列情形之一的，重处10%： (一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯; (二)惯犯或者流窜作案，危害严重的; (三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的; (四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物，造成严重后果的; (五)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的; (六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的; (七)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的; (八)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的; (九)诈骗作案10次以上的。
关于山西省经济犯罪案件办理记者从山西省公安经济犯罪侦查工作会议中获悉，2004年以来，全省公安经侦部门受理各类经济犯罪案件23684起。从2004年第二次全省经侦工作会议以来，我省侦查破案战果丰硕，专项行动成效显著。8年来，全省公安经侦部门受理各类经济犯罪案件23684起，破案19335起，抓获犯罪嫌疑人17536名，为国家、集体和人民群众挽回直接经济损失40多亿元。其中，2011年立案1850起，破案1746起抓获犯罪嫌疑人1678名，挽回和避免经济损失4.6亿余元。在抓打击的同时，山西警方积极参与整顿和规范市场经济秩序工作，主动加强与行政执法、经济管理部门的沟通，建立了由政府牵头的省级和市级打击经济犯罪协调会商机制，强化了线索移送、案件定性等方面的协作配合。
山西省经济犯罪案件办理包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件，涉众面广，造成的社会危害极其恶劣，2008年，太原市公安机关经侦部门经过一年的艰苦侦查，受理涉众型经济犯罪案件或线索达37起，其中立案30起，破案25起，共计抓获犯罪嫌疑人31人，挽回经济损失4200多万元牞涉及群众6000多人牞涉案总价值2亿多元。12月26日，太原市公安局通报了山西三鑫资讯服务有限公司法人代表杨太平等人涉嫌非法吸收公众存款案，“美国贝尔斯登基金”孙绍洲、李小红涉嫌非法吸收公众存款案，山西喜利能源发展有限公司涉嫌集资诈骗案，王超涉嫌非法经营案等四起影响恶劣的涉众型经济犯罪典型案件。 山西三鑫资讯服务有限公司法人杨太平自2003年至今，利用其控制的三家公司，以投资进行网上大宗商品现货交易和期货交易，高利回报为诱饵，采取变相吸收公众资金的手段进行集资诈骗。除留少部分资金在公司账户用于公司日常费用和支付投资人到期利息外，大部分资金转到其个人账户，由其支配用于个人期货交易或日常消费。2008年9月21日，杨太平携集资款潜逃。目前，涉及此案的杨太平等9名犯罪嫌疑人全部归案，并因涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款罪，现已被太原市公安局移送至检察机关。
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