票据诈骗罪的立案标准有哪些？-法师兄

最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的苦于问题的解释》根据规定，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪。个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”;个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行票据诈骗数额在卫0万元以上的，属于“数额较大”;单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》票据诈骗案(《刑法》第194条第1款)进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的;2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。根据规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》信用卡诈骗案(《刑法》第196条)进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;2、恶意透支，数额在五千元以上的。法律中对不同的诈骗犯罪做出了不同的立案标准规定，其中诈骗罪的立案标准，法律中规定为2000元，但针对各个省市的经济情况不同，因此也就造成了在不同的省市具体对于诈骗罪的立案标准的范围也是不一样的。要是你在这方面还有疑问的话，可以直接来电咨询我们的专业律师。

《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

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进行金融票据欺诈活动，如有以下情况之一的嫌疑，应立案起诉：（1）个人进行金融票据欺诈，金额在1万元以上（2）公司进行金融票据欺诈，金额在10...

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以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，给银行和其他金融机构造成直接经济损失的金额在20万元以上（3）虽然没有达到上述金额标准，但多次以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证等（4）其他银行和其他金融机构造成严重损失的情况。

票据诈骗罪立案标准：进行金融票据诈骗活动，具有个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上等情形的，经受害人报案后，应予以立案调查。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的; 2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。刑法第194条的规定：“有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。”