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根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件起诉标准的规定(二)》第四十六条规定,公司、企业或者其他单位违反国家规定,擅自将外汇存放在境外,或者非法将境内外汇转移到境外,单笔超过200万美元或者累计超过500万美元的,应当立案起诉。所谓逃汇,是指国家机关、企事业单位、团体或者个人违反国家外汇管理规定,擅自向国家出售外汇,擅自转让、转让、买卖、存放境外,擅自携带、托带或者邮寄外汇出境。本罪是数额犯。如果逃汇行为不大,属于一般违法行为,国家外汇管理机关可以依法给予行政处罚。违反国家规定擅自携带外币存款凭证或者出境的,构成犯罪。我国相关法律没有明确规定巨大的标准没有明确规定,但对逃汇罪的起诉标准有规定。单笔超过200万美元或累计超过500万美元的,应当立案。
逃汇罪是指公司、企业或者其他单位违反国家规定,擅自将外汇存放在境外,或者非法将境内外汇转移到境外,情节严重的行为。侵犯本罪的对象是国家外汇管理制度。根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治外汇欺诈、逃避外汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第三条,公司、企业或者其他单位违反国家规定,将外汇存放在境外,或者将境内外汇非法转移到境外。数额较大的,对单位处以逃避外汇数额5%以上30%以下的罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以5年以下有期徒刑或者拘役。;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位处以逃汇数额5%以上30%以下的罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以上有期徒刑。
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定:公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。 所谓逃汇,是指国家机关、企事业单位、团体或者个人,违反国家外汇管理规定,将应售给国家的外汇,私自转移、转让、买卖、存放境外,以及将外汇私自携带、托带或者邮寄出境等。本罪是数额犯,如果逃汇行为尚不属数额较大的,属于一般违法行为,可由国家外汇管理机关依法予以行政处罚。要是违反国家规定擅自将外币存款凭证,进行携带或者出境的都会构成犯罪。我国相关法律对逃汇罪数额巨大的标准并没有明确的规定,但对于逃汇罪的追诉标准是有规定的,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的要立案处理。
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