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高利贷罪立案标准认定为:行为人以转贷牟利为目的,从金融机构获取信贷资金,以高利贷转贷他人,违法所得金额在10万元以上的;虽然不符合上述金额标...
以转售利润为目的,将金融机构的信用资金转售给他人,怀疑以下情况之一的,立案追诉:(1)高利贷转售,违法收入在10万元以上的;(2)虽然没有达...
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一、所谓“高利转贷罪”是指,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为; 二、本案,原告是否构成犯罪根据两个方面认定:1、是否有高利转贷行为;2、个人获利的数额是否达到10万元以上; 三、民事案件判决后,被告认为原告涉嫌构成犯罪的,可以向公安机关报警。公安机关经初步调查后认为原告涉嫌构成犯罪的,可以立案侦查; 四、被告一方面以法院判决支付利息为由认为原告涉嫌构成高利转贷罪向公安机关报警,另一方面又以支付的利息是本金为由向法院申请再审,其行为是自相矛盾的,不可能两边都得到支持。但; 五、本案原告是否构成高利转贷罪,因“由于和被告是亲戚关系,被告扣留了原告不愿意借出的欠款”,原告究竟是主动借款,还是被告擅自扣留原告不愿意借出的欠款,是确定原告是否构成犯罪的关键。建议咨询人将民事案件的基础法律事实陈述清楚,以便律师分析判断。
诈骗罪的立案标准是3000元以上,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。在客观方面表现为:一是编造引进资金、项目等虚假理由;二是使用虚假的经济合同;三是使用虚假的证明文件;四是使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保;五是以其他方法诈骗贷款。 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。
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