吸收客户资金不入账罪符合怎样的条件才会立案调查

大家都在问查看更多

• 问吸收客户资金不入账罪立案是怎么样的？
  

  关于吸收客户资金不入账罪立案，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。

• 问怎样才算吸收客户资金不入账罪
  

  符合以下要件的构成吸收客户资金不入账罪： 1、侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序； 2、客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为； 3、犯罪主体是银行或者其他金融机构的工作人员； 4、主观方面是故意，且具有牟利的目的。《中华人民共和国刑法》第一百八十七条第一款规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

• 问吸收客户资金不入账罪的立案需要什么条件
  

  根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》中的规定，银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 刑法规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

相关法律短视频查看更多

• 0'52
  失火罪立案条件是怎样的

  1,321人已观看

• 1'08
  怎样查询上诉案件已经立案

  7,814人已观看

• 1'07
  怎样才能立案

  2,538人已观看

• 1'17
  非法侵入住宅罪的立案条件是什么

  1,602人已观看

相关普法查看更多

• 
  吸收客户资金不入账罪符合怎样的条件才会立案调查

  95人已浏览

• 
  吸收客户资金不入账罪的立案条件

  133人已浏览

• 
  吸收客户资金不入账罪立案条件是什么

  85人已浏览

• 
  吸收客户资金不入账罪立案条件是什么?

  75人已浏览