吸收客户资金不入账罪的立案条件是什么？

大家都在问查看更多

• 问吸收客户资金不入账罪立案要求是什么？
  

  吸收客户资金不入账罪立案条件，是根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十三条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

• 问吸收客户资金不入账罪立案标准是什么
  

  银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，应予追诉：(1)个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50万元以上的;(2)单位吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在100万元以上的。

• 问吸收客户资金不入账罪的立案标准是什么？
  

  银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一的，应当以吸收客户资金不入账罪定罪： 一、个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失超过50万元的； 二、单位吸收客户资金不入账，造成直接经济损失超过100万元。 吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，通过吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法借贷、发放贷款、数额巨大或者造成重大损失的行为。

相关法律短视频查看更多

• 1'17
  非法侵入住宅罪的立案条件是什么

  1,603人已观看

• 0'55
  遗弃罪立案条件是什么

  676人已观看

• 1'28
  交通肇事罪的立案条件是什么

  16,200人已观看

相关普法查看更多

• 
  吸收客户资金不入账罪立案条件是什么

  87人已浏览

• 
  吸收客户资金不入账罪立案条件是什么?

  75人已浏览

• 
  吸收客户资金不入账罪案件立案标准

  86人已浏览

• 
  吸收客户资金不入账罪立案标准是什么?

  110人已浏览