非法集资法律规定怎么处理

大家都在问查看更多

• 问处理非法集资法律法规有哪些
  

  《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》 第四条本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动： （一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款； （二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资； （三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖； （四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。 前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所称变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。 第五条未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。 对非法金融机构和非法金融业务活动，工商行政管理机关不予办理登记。 对非法金融机构和非法金融业务活动，金融机构不予开立账户、办理结算和提供贷款。

• 问法律规定名义股东怎么处理非法集资案件
  

  非法集资案件中股东一般不会承担刑事责任，自然名义股东也就不会承担刑事责任。除非名义股东为公司直接负责人或者法定代表人或者董事长。此种情况属于单位犯罪，单位犯罪采取双罚制。即单位承担罚金部分，有直接负责人或者主要责任人承担自由刑部分。

• 问处理非法集资案件规定
  

  这处理非法集资案件规定了行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。 公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

相关法律短视频查看更多

• 1'57
  非法集资罪怎么处理

  362人已观看

• 1'05
  非法集资怎么定罪

  484人已观看

• 1'28
  非法集资非法拘禁怎么处罚

  336人已观看

• 0'54
  非法集资怎么认定的

  1,061人已观看

相关普法查看更多

• 
  法律规定非法集资几亿怎么判

  137人已浏览

• 
  法律规定集资诈骗罪怎么处理

  122人已浏览

• 
  非法集资的法律规定是什么

  1,555人已浏览

• 
  非法集资怎么处理

  155人已浏览