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我国《刑法》对骗取金融票证罪的立案规定为: 1、以欺骗手段取得信用证、保函等,数额在一百万元以上的; 2、以欺骗手段取得信用证、保函等,给银...
我国刑法对变造金融票证罪的立案规定为:伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造...
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以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等,以下情况之一为嫌疑,应立案追诉:(1)以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等,金额在100万元以上(2)以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等,给银行和其他金融机构造成直接经济损失的金额在20万元以上(3)虽然没有达到上述金额标准,但多次以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证等(4)其他银行和其他金融机构造成严重损失的情况。
我国刑法对违规出具金融票证罪的立案规定为: 1、违反规定为他人出具金融票证数额在一百万元以上的; 2、违反规定为他人出具金融票证造成直接经济损失数额在二十万元以上的; 3、多次违规出具金融票证的; 4、接受贿赂违规出具金融票证的; 5、其他情节严重的情形。
我国刑法对违规出具金融票证罪的立案规定为: 1、违反规定为他人出具金融票证数额在一百万元以上的; 2、违反规定为他人出具金融票证造成直接经济损失数额在二十万元以上的; 3、多次违规出具金融票证的; 4、接受贿赂违规出具金融票证的; 5、其他情节严重的情形。
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