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我想质询一下涉嫌高利转贷罪的具体事宜？

2024-05-03 17人已浏览
  • 张神兵律师

    张神兵律师合伙人

    广东律参律师事务所

    擅长：刑事辩护、民事诉讼

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,245

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专业分析
判断高利转贷罪的核心要求是：套取金融机构信贷资金高利转贷他人。所谓套取是指编造正当理由或者利用虚假业务来骗取银行资金。从犯罪构成角度讲，要求行为人必须是故意。本案中，甲并没有编造理由或者以虚假业务骗取银行贷款。你上面提的：“行为人套取金融机构信贷资金后，表面上将该部分资金用于生产经营，但将自有自己的钱高利借贷他人，违法所得数额较大的，应认定为本罪”据本人了解为学者的理论解释，并非出自法律规定。即就是出自于法律规定，根据罪刑法定原则，应当对生产经营做出严格解释，按揭购买商品住宅显然不属于生产经营。不能讲购买商品出宅解释为生产经营。需要注意的是，如果该甲在购买房屋之前就和乙有贷款约定：因乙无资格贷款，约定由甲按揭贷款买房，买房后将钱高利转贷乙。则有可能构成本罪。
法律依据
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