提供洗钱构成什么罪

2024-05-05 6人已浏览

张丽丽律师专职律师

北京市京师律师事务所

擅长：婚姻家庭、公司法、债权债务

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专业分析

对于那些协助他人进行洗钱活动并因此而触犯洗钱罪的人士，应该受到五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚，同时还要被处以罚金；若情节特别严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚以及罚金。倘若有单位组织参与此类犯罪活动，不仅要接受罚金的惩罚，其直接负责任的主管人员与其他直接责任人员也将按照先前所述的法规予以相应的制裁。洗钱，实质上是指将通过犯罪所得或者其他非法途径取得的不法财产，通过种种隐蔽手法进行掩盖、隐瞒乃至转化，进而使这些不当收入表面上看起来较为合法的行为。洗钱罪，则是指行为人违反了我国刑法中的相关规定，实施了上述与洗钱相关的行为，从而构成了犯罪。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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