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2023构成洗钱罪的条件是什么

2024-06-01 12人已浏览
  • 张神兵律师

    张神兵律师合伙人

    广东律参律师事务所

    擅长:刑事辩护、民事诉讼

    近期30天 评分:5.0 服务人数:1,229

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专业分析
洗钱罪犯罪构成来看,洗钱罪构成的条件为以下几点: 第一、主体上为一般主体。洗钱罪的主体为达到年满16周岁且具备刑事责任能力自然人;同时,单位亦可成为洗钱罪的主体。 第二、主观方面是故意。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。 第三、客观上为掩饰、隐瞒其性质和来源,实施了以下协助、帮助行为: 1、提供资金帐户的; 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四、客体。洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动,且主要是破坏了国家的金融管理秩序。综上所述,四个构成要件均满足,则可能涉嫌洗钱罪。
法律依据
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