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反洗钱和非法集资的区别是什么

2022-06-08 333人已浏览
  • 谭鹏飞律师

    谭鹏飞律师团队负责人

    湖南奋斗者律师事务所

    擅长：刑事辩护、劳动纠纷、婚姻家庭、合同纠纷、债权债务

    近期30天 评分：5.0 服务人数：61

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专业分析
反洗钱和非法集资的区别如下： 1、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为； 2、洗钱是让不正当不合法的钱变合法。而反洗钱行为则是打击洗钱行为的合法行为。 洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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