存款人违规开立银行结算账户的处罚
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银行违规为存款人多头开立银行结算账户或明知(应知)是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,给予...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>银行冒名开户对银行有什么处罚
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5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对银行违规开户的处罚,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
行政处罚法规定行政处罚的对象
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询西安机动车违反限行规定如何处罚
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李娟律师|专职律师,4年经验在线咨询存款人违规开立银行结算账户的处罚
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非经营性的存款人违反规定开立银行结算账户,应给予警告并处以1000元的罚款;经营性的存款人违反规定开立银行结算账户,应给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任...
河北在线咨询顾问团咨询我>>违规发放借名贷款的银行会被处罚吗?
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1、如果明知是借名贷款仍然进行发放,则属于违法放贷,违规放贷数额巨大的还可能构成违法发放贷款罪。 2...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>个人银行开户新规是什么?
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1,关于办理银行卡的年龄要求:未满16周岁办理银行卡,需监护人持身份证、户口簿陪同前往银行办理。 2...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行违规开户的处罚,律师怎么看
银行破产怎样规定
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验 在线咨询办银行卡要户口本吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询开除公职属于行政处罚吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询银行卡开户违规行为有哪些
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银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡违规开户属于什么行为
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银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行违规开户的处罚,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
交易违规银行叫我销户
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1.要写一份销户申请,盖公章,带上没用完的支票和作废的支票以及与该银行有关的一切资料; 2.已作废和...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行人员开卡违规存在的问题
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银行人员开卡违规存在的问题为有:情节严重可能会触犯违法发放贷款罪,违法发放贷款罪是指银行或者其他金融...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>银行开户的开户所需的信息是什么
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银行开户的开户所需的信息有营业执照原件及复印件,组织机构代码证原件及复印件,国税证、地税证原件及复印...
段兰律师| ,5年经验 咨询我>>如何查询社保卡的开户行
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询银行帐户被冻结多久解封
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徐娟娟律师| 律所主任,5年经验在线咨询遇到银行违规开户的处罚,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行开户只有本行的银行吗?
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是不能确认是滞本人开户不可以的!户口本上面是没有相片的!至少要有临时身份证才行...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>公司银行开户(开基本账户)如何选择开户银行
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目前为止深圳这边只有开对公账户才实行房管所备案租赁合同,r预约开户时间(可以根据自身需求选择银行,四大行网点多,办事便捷,)r所需资料:r(1)执照正本、副本(三证合一);r(2)印章:公、财、私章、...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>对于违法开立银行结算账户的行为
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存款人开立、撤销银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定开立银行结算账户。(二)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。(三)违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。非经营性的存款人,有上...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>招投标违规行为的处罚
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投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>单位公积金的开户银行
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可以。但公积金缴纳地所在的城市与基本户开户行所在城市需为同一个城市。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
社保卡的开户行在哪里看
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询行政处罚法明确了行政处罚的主体是谁
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询开发商违法违规的行政处罚具体是什么规定?
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1、若开发商作出了违法违规的行为,则我国行政机关对其应当适用的行政处罚措施包括罚款、吊销营业执照等。根据我国《城市房地产开发经营管理条例》的相关规定,违反本条例规定,未取得营业执照,擅自从事房地产开发...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>被吊销了,开户银行的一般户还在用,违法吗?
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公司被吊销,在法律上讲,该公司的法律地位还存在,用开户银行的一般户,不违法。...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行违规开户的处罚,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行贷款员违规怎么处理?
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银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>饮酒开车的处罚扣几分
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询银行开空头支票处罚依据
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当地中国人民银行按照中国人民银行1994年10月9日发布的《违反银行结算制度处罚规定》第八条的规定:“存款人签发空头或印章与预留印鉴不符的支票,按票面金额对其处以5%但不低于1000元罚款。”的规定,...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>交易违规银行叫我销户
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1.要写一份销户申请,盖公章,带上没用完的支票和作废的支票以及与该银行有关的一切资料; 2.已作废和未使用的支票、电汇单等凭证; 3.银行预留印鉴卡(比如有银行预留印鉴卡和支票零购证的要带上。想一次办...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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