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银行违规行为处罚办法，法律规定是什么？

2024-04-26 11人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：810

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专业分析
银监部门开展的对银行的检查近日开出了许多的巨额罚单，严重的还有内部高管罚款100万，且禁业终身的消息。对于银行违规的处罚，大多以罚款的形式，少数严重的还会有上面提到的禁止从事该行业的处罚。那么，一般处二十万以上五十万以下的罚款，满足的情况如下：1、未按照规定履行客户身份识别义务的2、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的3、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的4、违反保密规定，泄露有关信息的5、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的法律依据《中华人民共和国商业银行法》八十四商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。有前款行为，发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。【温馨提示】当前回复为大多数情况的参考答案，若未能解决您的法律问题，建议直接咨询律师，快速响应，问题解决率更高。
法律依据
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