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新高利转贷罪标准

2020-04-04 147人已浏览
  • 丰培铭律师

    丰培铭律师专职律师

    天津东方律师事务所

    擅长：婚姻家庭、刑事辩护、继承

    近期30天 评分：5.0 服务人数：176

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专业分析
高利转贷罪“标准”有两种，一种是公安机关立案处理的标准，另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准，法律规定：高利转贷个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的，公安机关应当立案追究。此时可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。关于高利转贷行为的加重处罚标准，法律规定：高利转贷个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的，应当加重处罚，将被处以三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。当然，获利金额只是影响量刑的一个因素，审判实践中还需要考虑犯罪次数、手段以及是否有自首、坦白等情节，因此即使涉嫌本罪仍然需要引起重视，努力争取减轻或免除处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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