诈骗罪立案调查标准最新

2024-05-01 4人已浏览

赵佳律师专职律师

北京衡宁律师事务所

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专业分析

依据最高人民检察院及公安部于2018年联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中所载明的相关条款，若行为人出于非法占有的目的，在签订或履行合同过程中采取欺骗手法，攫取另一方当事人所提供的财产，那么须符合以下任意一项情况者，方可判定其构成经济犯罪并予以检控起诉： 1．涉案金额在人民币5000元至2万元之间； 2．涉案主体既包括个人也包括法人实体，且该类机构的直接负责人以及其他直接责任人以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得最终归属单位所有，涉案金额在人民币5万元至20万元之间。（一）对于立案标准的第1种情况，即个人诈骗公私财物，涉案金额在人民币5000元至2万元之间，应当依法立案追究。此种情况主要针对的是个人实施了刑法第224条所规定的合同诈骗罪中的五种具体情形之一，且诈骗他人财物累计数额达到了人民币5000元至2万元之间。（二）对于立案标准的第2种情况，即单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，涉案金额在人民币5万元至20万元之间，同样应当依法立案追究。此外，根据最高人民检察院与公安部共同制定的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，如果涉及到保险诈骗活动，必须满足以下任意一项条件，才可判定其构成经济犯罪并予以检控起诉： 1．个人进行保险诈骗，涉案金额在人民币1万元以上； 2．单位进行保险诈骗，涉案金额在人民币5万元以上。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：\n(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;\n(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;\n(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;\n(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;\n(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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