银行卡被查出洗钱,结果被冻结了,怎么办
图文2,297人已浏览
配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户 2....
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>把银行卡借别人洗钱有哪些法律后果
图文1,105人已浏览
把银行卡借给别人洗钱的后果,有可能构成洗钱罪,被依法追究刑事责任。如果明知对方是借用银行卡洗钱的,会...
司利平律师|律所主任,16年经验咨询我>>针对银行卡被洗钱有什么后果?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
视频5,273人观看
汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询强制执行没有钱有什么后果
视频31,204人观看
张梅律师|高级合伙人,14年经验在线咨询手持银行卡洗钱会被起诉吗?
问答584人已浏览
根据我国刑法的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益,为掩盖、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实...
河北在线咨询顾问团咨询我>>银行卡被别人洗钱,后来注销了
图文549人已浏览
银行卡如果不是提供给他人使用的,而是盗用的,应及时报警说明情况,不会被追究刑事则任。若是借给他人使用...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>洗钱后银行卡被冻结如何解决
图文1,847人已浏览
洗钱后银行卡被冻结可以通过以下方法解决: (1)当事人可以拨打银行官方客服电话,咨询冻结的原因; (...
王雨昕律师| 团队负责人,3年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行卡被洗钱有什么后果?,律师怎么看
欠钱不还被起诉会有什么后果
视频6,029人观看
闵晓芳律师| 专职律师,6年经验 在线咨询提供卡给人洗钱判什么罪
视频4,092人观看
彭景丽律师| 合伙人,12年经验 在线咨询社保卡换银行有什么影响吗
视频25,454人观看
徐来福律师| 专职律师,5年经验 在线咨询银行卡流水不知情被洗钱怎么办
问答584人已浏览
1、是否已经进入刑事司法程序? 要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>怎么处罚银行卡洗钱行为
问答584人已浏览
(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行卡被洗钱有什么后果?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
洗钱的银行卡注销后有影响吗
图文922人已浏览
银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;但只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗钱银行卡被冻结会被判刑吗
图文609人已浏览
会。如果涉嫌洗钱罪就会被判处刑罚,由法院持续冻结银行卡,不会解冻。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡被洗钱,冻结了能处理好么
图文556人已浏览
暂时冻结,申请解冻,一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。若是永久冻结,则不能解冻。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>被仲裁了有什么后果
视频4,181人观看
黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询法院冻结银行卡有什么影响吗
视频4,352人观看
李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询遇到银行卡被洗钱有什么后果?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
信用卡被拘留,不给银行卡,会有什么后果
问答584人已浏览
信用卡分期不还钱的话,产生的影响会比较严重,要是三期都没有还的话,连续的话建议以后要按时还钱,不然再有的话会被银行拉入黑名单,再严重的话会被银行。 信用卡不还钱的影响:对以后申办信用卡有影响对以后贷款...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被人洗钱入刑涉嫌盗窃
问答584人已浏览
银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、开店信用造成严重影响和财务损失的,将被判刑,对银行卡金额没有具体规定。根据《银行卡业务管理办法》,银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用,不得出租或转借。《中华人...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪银行卡怎么判刑
问答584人已浏览
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡洗黑钱的危害
图文255人已浏览
银行卡洗黑钱涉嫌洗钱罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人,一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡被注销了还可以洗钱吗
图文374人已浏览
有影响。银行卡里面已没有余额,就可以注销,即使该银行卡曾参与过洗钱活动。但是,只要发生了洗钱的行为,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
伪造银行卡构成什么罪
视频955人观看
李驭律师| 团队负责人,5年经验在线咨询银行卡套现属于什么罪
视频4,728人观看
刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询银行卡洗黑钱都需要什么手续
问答584人已浏览
界定银行帐户洗黑钱: 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大; 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款,即将非法所得的现金存入银行; 4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被盗刷的后果
问答584人已浏览
·民事责任 当你办理银行卡的时候你就相当于跟银行订立了一个经济合同就有义务按照合同办事你没有及时归还贷款就相当于合同违约就必须接受条款规定的罚息和违约金否则银行可以向法院提起民事诉讼那样的话这个不良的...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行卡被洗钱有什么后果?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行卡洗钱被公安传唤要紧吗
图文2,446人已浏览
银行卡洗钱已涉嫌刑事犯罪。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>兴业银行信用卡逾期被起诉立案后怎么解决
视频3,642人观看
郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询银行卡涉嫌洗钱被刑事拘留怎么办
问答584人已浏览
1如果被刑事拘留,会有拘留通知书通知家属。 2、涉嫌312条的犯罪,要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>银行信用卡拖欠被起诉的后果有什么
问答584人已浏览
后果: 1、被法院强制执行,将被查封银行账户,强制扣划账户内存款,被查封和拍卖房屋等财产。 2、如果法院通过上述执行执行手段不能达到目的,则会将你朋友列入黑名单,以后不能坐飞机、高铁,以后贷款会受很大...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询