用私人账户帮别人过账违法吗
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用私人账户帮别人过账要知道是否存在违法行为,如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,会对银行卡开户人造...
公司账户被别人拿去洗钱违法吗
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私营企业在不知情的状况下被他人利用进行洗钱活动是否涉及违法问题?:根据我国相关法律规定,此种情况并不...
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借别人银行卡转账违法吗
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帮别人套现会犯法吗
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拿别人的发票去做假账
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1、利用公司名义的业务,走公司的账,属于公司业务;2、利用其他公司的发票收取公司业务的欠款,拒不归还,已经违法,涉嫌“职务侵占:犯罪;3、公司欠你的工资或者提成,公司同意可以和你的占款抵销,不同意,你...
拿回扣做假账是犯法吗
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拿回扣是违法的,如果回扣数额较大,构成贿赂犯罪。...
什么叫做帮别人过账
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帮别人过账,即登记在账簿中,会计人员会根据相应票据在账簿中进行记录、入账。 帮别人过账属于违法行为。...
不明白,就问一问
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做假账要承担什么法律责任
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公司用个人账户走账算违法吗
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拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
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用私人账户帮别人过账违法吗
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用私人账户帮别人过账违法。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时,作为银行帐户出借人以及被挂靠者,也应依法承担连带民事责任;...
帮别人转账再转给别人违法吗
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只是普通的交易的话不违法,如果明知他人洗钱而转账的属于犯罪。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益...
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帮别人卖东西拿提成违法吗
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帮别人卖东西拿提成不违法。买受人知道是帮别人卖货,要不然跟买受人构成买卖合同关系。如果买受人知道是帮...
帮别人转账再转给别人是否违法?
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只是普通的交易的话不违法,如果明知他人洗钱而转账的属于犯罪。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的...
朋友帮忙转账给我别人违法吗
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一般是没有问题的,但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪,需要根据具体的情况进行确定。洗钱罪是指明...
不知情帮别人洗钱会被判多久
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没收孩子压岁钱违法吗
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请问包工头帮别人做假账会判刑吗
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包工头做假账恶意讨薪,情节严重,涉嫌犯罪的会被判刑。根据根据《会计法》第四十三条规定,伪造、变造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务会计报告,构成犯罪的,依法追究刑事责任。。包工头做假账恶意讨薪的行为还有...
请别人帮我过账是违法的吗
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违法。根据《最高人民法院关于应用《中华人民共和国民事诉讼法》的几个问题的说明》第65条《借用业务介绍信、合同专用印鉴、盖章的空白合同和银行账号的,借用公司和借用人是共同诉讼人》。也就是说,租赁人利用银...
没有流水账可以帮别人洗钱吗
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1、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐...
公司法人做假账不分红违法吗
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企业制造虚假财务报表无疑属于违法行为之列,若情节严重者,甚至可能构成刑事犯罪。具体而言:首先,企业无...
帮别人存钱多少钱违法
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帮别人存钱必须要当事人同意,如果没有经过当事人同意的,则违法。侵占罪与盗窃罪同属侵犯财产罪,其主体都...
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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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女人骗了男人钱违法吗
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公司帮别人走账违法么?
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违法。帮别人走账会涉及到虚开发票。虚开发票已经触犯了法律,犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万以上二十万以下的罚金。《刑法》第二百零五条规定,...
帮别人转账,别人还能帮我转账吗?
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如果对于帮别人转账算洗钱吗有疑问,可以参考下面的内容,源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括: 1...
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帮别人做事没有钱了怎么办
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遇到拖欠工资可以先和用人单位进行协商,协商不成可以到当地劳动局劳动监察投诉,或者到当地劳动局申请仲裁...
帮别人代收工资有风险吗
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帮人做事了,没拿到工钱也没有怎么办钱还能拿回吗
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有证据就通过合法途径进行投诉或者民事诉讼。如果暂时没有证据可以通过相关途径收取相关的证据再通过合法途径维护合法权益。如果什么证据都没有,最好是联系共事的同事进行集体投诉,实在不行就坐到债主要,在迫不得...
假商标可以帮别人做吗
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⒈帮别人做假商标,情节严重的,会属于刑事责任。帮别人做假商标具有责任的划分,当事人如果知道自己是在帮别人做假商标,而又不拒绝的话,当事人是要负一定法律责任的。 ⒉根据我国《刑法》第二百一十五条的规定,...