征信被套路说涉嫌洗黑, 银行卡会冻结吗
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洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>银行卡涉嫌洗钱会判刑吗
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银行卡涉嫌洗钱构成洗钱罪的会判刑,洗钱罪的判刑具体如下: 1、一般洗钱罪的判刑是五年以下有期徒刑或者...
郭睿律师|专职律师,2年经验咨询我>>针对涉嫌洗钱银行卡被冻结,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询银行帐户被冻结多久解封
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徐娟娟律师|律所主任,5年经验在线咨询银行卡被人洗钱入刑涉嫌盗窃
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银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、开店信用造成严重影响和财务损失的,将被判刑,对银行卡金额没有具体规定。根据《银行卡业务管理办法》,银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用,不得出租或转借。《中华人...
北京在线咨询顾问团咨询我>>银行卡被洗钱,冻结了能处理好么
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暂时冻结,申请解冻,一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。若是永久冻结,则不能解冻。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行卡被查出洗钱,结果被冻结了,怎么办
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配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户 2....
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
涉嫌洗钱银行卡被冻结,律师怎么看
民间借款起诉会冻结银行卡吗
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验 在线咨询法院冻结银行卡有什么影响吗
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询国内银行帐户被冻结是骗局吗
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徐娟娟律师| 律所主任,5年经验 在线咨询诈骗银行卡涉嫌网络诈骗银行卡被冻结怎么办
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当人们遇到网络诈骗的时候,都应该选择首先冻结自己的银行卡,这样可以方便警方的处理,也可以防止自己的钱背很快的转走,但是在银行卡被冻结之后,受害者本身也不能找银行,直接恢复银行卡的功能,这个时候需要自己...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡涉嫌洗钱被刑事拘留怎么办
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1如果被刑事拘留,会有拘留通知书通知家属。 2、涉嫌312条的犯罪,要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>针对涉嫌洗钱银行卡被冻结,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行卡被冻结说涉及案件
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1.公安局不可以直接冻结个人银行账户。2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>涉嫌诈骗罪刑事拘留银行卡会被冻结吗
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没有具体规定,分两种情况: 1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结,法院可直接把所有进入该人名下的全部银...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>反洗钱冻结银行卡必须是多久
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银行卡被怀疑洗黑钱冻结了,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,可以采取临时冻结措施。认为不需要继续冻结的,应...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>社保卡会被法院冻结吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询社保卡被冻结了还能交社保吗
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到涉嫌洗钱银行卡被冻结,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱银行卡被冻结多久解冻,该如何规定的
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一般在5个工作日内由银行自动进行解冻。对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的,应该向有关部门进行报案,处理可以将涉案资金进行临时冻结,对于认定不需要冻结的资金,应该在通知有关部门以后及时解冻。...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>因涉嫌网赌被冻结银行卡需要刑事诉讼吗
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需要。涉案账户只账户只能通过刑事调查解冻,银行无权解冻。因办案或司法需要,公安局应当报法院冻结有关银行账户;法院向银行发函,银行应当按照规定回复签字冻结账户;一般冻结期为6个月,可根据需要推迟一次,一...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡涉嫌网络参赌被冻结怎么办,我的银行卡还没到期
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一、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是你的信用卡出现过异常交易,比如你恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。 二、可透支的银行卡,银行会根据你的实际偿还能力来给你制定...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡涉嫌诈骗被冻结可以考事业单位吗
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冻结银行卡是刑事侦查、审判过程中的一项手段,并不必然代表会被认定为犯罪然后逮捕,因此如果检察机关最终...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>之前银行卡涉嫌洗钱 现在注销了 没事吧
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有事。只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。你能做的最好是收集相关证...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
盗取他人银行卡里钱如何定罪
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询银行卡盗刷银行承担责任吗
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张梅律师| 高级合伙人,14年经验在线咨询涉嫌诈骗银行卡冻结不还会怎么样
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银行卡被冻结了,需联系贷款行,在银行柜台进行还款。 如输入错误次数超限,银行卡会被冻结: ①部分银行锁定到时自动解除,一般为次日或24小时; ②部分银行锁定无法自动解除,需持卡人携带身份证、银行卡前往...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被银行冻结怎么办,银行卡被冻结会怎么样
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关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的有关规定:第二十九条人民法院冻结被执行人银行存款等资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封房地产,冻结其他财产权的期限不得超过两年。司法...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>遇到涉嫌洗钱银行卡被冻结,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
冻结银行卡,冻结的钱是全部吗
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会有一个额度,按照对方的诉讼请求或判决结果进行冻结。冻结是指依照法律规定及有权机关冻结的要求,在一定...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>提供卡给人洗钱判什么罪
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彭景丽律师| 合伙人,12年经验在线咨询银行卡被冻结后, 银行卡被冻结, 银行卡里的钱还不上, 怎么维权维权
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对方违约可到法院起诉解决,管辖法院一般为被告住所地或者经常居住地,审判简易程序三个月,诉讼时效一般两年,具体诉讼流程: 1、撰写民事起诉状,收集相关证据材料,向有管辖权的人民法院立案窗口立案; 2、案...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>工商银行涉嫌洗钱洗钱罪怎么判刑
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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,构成洗钱罪,洗钱罪处五年以下...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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