外汇公司犯法吗

2022-07-25 1,595人已浏览

刘征鑫律师高级合伙人

重庆合益律师事务所

擅长：刑事辩护、合同纠纷、债权债务、企业法律顾问、婚姻家庭、民事诉讼

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专业分析

外汇公司一般不犯法，具体情况如下： 1、外汇交易在中国是一种合法的投资行为； 2、目前国内的外汇平台虽然都是国外企业，但只要是受监管的正规平台，那么交易者就不必担心是否合法。一、外汇开户的流程如下： 1、网上开户，选择正规的外汇平台，进行注册开户，按照页面提示的信息填写，信息一定要保证真实、完整，递交申请后，等待平台审核，审核通过后会有短信通知，注意查看。 2、线下开户，直接到外汇交易商申请开户，需要填写申请表，还需要提供个人身份证、银行卡、手机号、邮箱等信息，递交申请后，一般当场就可以完成开户。二、开外汇账户需要的资料如下： 1、经常项目外汇账户； 2、开立经常项目外汇账户申请书； 3、营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件； 4、资本项目外汇账户； 5、开立资本项目外汇账户申请书。总而言之，做外汇的公司不犯法。经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户。另外，需要在专业人士指导下进行开户。

法律依据

《外汇管理法》
第四十条有下列非法套汇行为之一的，由外汇管理机关给予警告，强制收兑，并处非法套汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的；（二）以人民币为他人支付在境内的费用，由对方付给外汇的；（三）未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的；（四）以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的；（五）非法套汇的其他行为。

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