洗黑钱什么意思洗黑钱是什么罪
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犯法。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>洗钱是什么意思?洗钱的手段和方法有哪些?
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1.洗钱的定义:洗钱是指提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对非法洗钱是什么意思,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
民法典1042条是什么意思
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吴小蝶律师|专职律师,10年经验在线咨询洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师|创始人,9年经验在线咨询洗钱是什么意思?洗钱从哪来的?
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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪; 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上...
西藏在线咨询顾问团咨询我>>就是说为了洗钱什么意思?
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>参与洗钱是啥意思
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参与洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金账户、...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
非法洗钱是什么意思,律师怎么看
民法典中彩礼是什么意思
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吴小蝶律师| 专职律师,10年经验 在线咨询赦免的意思是什么
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询冷暴力是什么意思
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张来律师| 专职律师,4年经验 在线咨询信用卡洗钱的意思是什么
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信用卡洗钱是指利用信用卡消费,隐瞒或掩饰犯罪收益所得,并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程的总称。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱的意思
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把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱。根据《中华人民共和国》第一百九十一条规定明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>针对非法洗钱是什么意思,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱补录补正什么意思?
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反洗钱补录补正是将客户基本信息的缺失进行补录。客户身份信息是反洗钱工作重要组成部分,是人民银行重点关...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>网络洗码是什么意思犯法吗
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网络洗码的意思就是通过赌博网站推出的一些返点优惠,这属于不合法的行为...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>你们所说的跑分洗黑钱是什么意思
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跑分洗黑钱是指:通过银行账户或第三方支付账户,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”。洗钱是指将犯...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>高利贷是什么意思
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谢姗珊律师| 专职律师,7年经验在线咨询引咎辞职是什么意思
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询遇到非法洗钱是什么意思,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
套现洗钱是什么意思什么是洗钱套现套现指的是什么
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套现洗钱立案标准如下:行为人明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应当立...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>什么是非法集资洗钱
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非法集资洗钱案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等类。主要表现为:1。以种植业、水产养殖业、畜牧业、项目开发的名义进行非法集资;2。以股票、债券、基金、彩票的名义进行非法集资;3。以股息、股份的名义...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>这个诈骗洗钱罪中洗钱的问题,洗钱是什么意思呀,有关的刑罚是什么呢?
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20世纪80年代以来,随着改革开放的深入发展,中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重,洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展,尤其是一些境外组织在加紧对中国渗透的同时,也在利用各种...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>监管反洗钱身份识别标准是什么意思
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监管反洗钱身份识别标准是,对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>非法同居的意思是什么
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非法同居是指男女双方未办结婚登记手续即以夫妻名义同居生活,群众也认为是夫妻关系的一种同居行为。 这种...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
刑事案件是什么意思
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询吊销驾照是什么意思
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询洗钱是什么意思,有没有相关的法律规定
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洗钱是什么意思? 现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>2022年洗黑钱是什么意思要判几年
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洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>遇到非法洗钱是什么意思,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
非现场交通违法记录是什么意思是什么意思?
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非现场交通违章记录,其中的“非现场”指不是在违章驾驶人面前进行交通违章处理,即闯红灯、超速等交通违章...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>商标续展是什么意思
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路志海律师| 专职律师,9年经验在线咨询洗钱罪4次构成缓刑什么意思
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符合条件的洗钱罪可以判缓刑。被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合下列条件的,可以宣告缓刑,18岁以下、孕妇、75岁以上的,应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪从犯流水400万什么意思
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洗黑钱400万判五年到十年。洗钱罪处罚400万元,处五年以上十年以下的有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金,或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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