洗钱的意思-法师兄

把非法得来的钱款，通过存入银行等改变名义、性质，使成为合法收入，叫做洗钱。根据《中华人民共和国》第一百九十一条规定明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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诈骗洗钱属于诈骗罪，罪行是否严重，应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒...

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是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其...

洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污行贿犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等违法收入及其收益，隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资通等手段合法化非法收入的行为。洗钱作为隐瞒违法收入资产，通过中介机构成为合法财产的特殊犯罪形式，理解有两种不同的含义，一种是限于洗钱行为，即隐瞒犯罪收入的黑钱犯罪来源，更换合法外套，这是严格意义上的洗钱，另一种是将洗钱重新投入合法或基本合法的经济活动

1、网络洗钱是指利用计算机系统、网络和计算机数据进行洗钱。 2、洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

简单地说，“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。《中华人民共和国》第一百九十一条规定：明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。