洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些
图文227人已浏览
洗钱案件常见洗钱手法包括: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>新型洗钱犯罪有哪些类型
图文348人已浏览
新型洗钱犯罪类型包括: (1)提供资金账户:为犯罪行为人提供金融机构账户; (2)将财产转为现金、金...
晏华明律师|合伙人,12年经验咨询我>>针对洗钱的种类有哪些,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
毒品的种类有哪些
视频19,384人观看
陈忠律师|专职律师,5年经验在线咨询特种作业证有哪些种类
视频39,455人观看
丘扬律师|专职律师,4年经验在线咨询洗钱犯罪有哪些种类
问答584人已浏览
洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪,而掩饰、隐瞒其来源和性质的,构成洗钱罪。...
湖北在线咨询顾问团咨询我>>洗钱罪的是哪种?
图文99人已浏览
洗钱罪属于破坏金融管理秩序类型的犯罪。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗钱罪属于哪些刑种?
图文113人已浏览
根据我国法律规定,在量刑上洗钱罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪,洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱的种类有哪些,律师怎么看
行政处罚的种类有哪些
视频235人观看
胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询商标侵权的种类有哪些
视频1,935人观看
田素伟律师| 专职律师,4年经验 在线咨询行政裁决的种类有哪些
视频3,591人观看
高笑雪律师| 专职律师,4年经验 在线咨询洗钱罪的犯罪种类
问答584人已浏览
依据刑法第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要有:毒品犯罪、黑恶势力性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪有哪些类型
问答584人已浏览
我国1997年刑法正式确定了洗钱罪,当时规定的“上游犯罪”的确是如作者所言三类,随即在2001年刑法修正案(三)中,则将“上游犯罪”增加为四类(增加了恐怖活动犯罪),而在2006年刑法修正案(六)中,...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱的种类有哪些,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
刑法的洗钱犯罪有哪几种
图文364人已浏览
我国《刑法》中所规定的洗钱罪的上游犯罪种类一般包括有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>证据的种类有哪些证据的分类有哪些
图文345人已浏览
证据的种类有书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言等。证据的分类按证据来源可分为原始证据和传来证据...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>家庭暴力有哪些种类家庭暴力的种类有哪些
图文201人已浏览
家庭暴力是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段,给其家庭成员的身体、精神等方面造...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>侵犯财产罪的种类有哪些
视频4,481人观看
李昌锁律师| 联合创始人,18年经验在线咨询建设工程合同的种类有哪些
视频6,395人观看
吴小蝶律师| 专职律师,10年经验在线咨询遇到洗钱的种类有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱罪的上游犯罪分为哪些种类?
问答584人已浏览
洗钱罪的上游犯罪主要包括:1。隐瞒毒品犯罪;2、黑社会组织犯罪;3、恐怖活动犯罪;4、走私犯罪;5、贪污贿赂犯罪;6、破坏金融管理秩序犯罪;7、金融诈骗犯罪《刑法》第一百九十一条隐瞒毒品犯罪;黑社会组...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪的洗钱方式有哪些
问答584人已浏览
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式: 1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪的上游犯罪类型有哪些呢?
问答584人已浏览
上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。根据英国北爱尔兰总检察长贝尔先生的研究,所谓洗钱罪上游犯罪这一概念是来源于美国的反洗钱实践。 2001年通过的《刑法修正案(三)》为了体现对恐怖犯罪活...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>纠纷类型有哪些种类
图文2,190人已浏览
1.人格权纠纷2.离婚纠纷3.法定继承纠纷4.所有权纠纷5.财产损害赔偿纠纷6.承包地征收补偿费用分...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>洗钱罪的洗钱罪认定标准有哪些
图文142人已浏览
认定洗钱罪的标准应当是行为人是否存在洗钱行为,且其目的是否是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
贪污贿赂罪有哪些种类
视频544人观看
肖洪林律师| 专职律师,13年经验在线咨询效力待定合同有哪些种类
视频829人观看
张彤彤律师| 合伙人,11年经验在线咨询各种经济犯罪的种类的种类有哪些?
问答584人已浏览
1、偷税罪; 2、抗税罪; 3、逃避追缴欠税罪; 4、骗取出口退税罪; 5、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪; 6、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪; 7、非法出售增值税专用发票罪...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>债的种类有哪些
问答584人已浏览
一、法定之债和意定之债 1、法定之债,指依据法律规定而发生的债,包括侵权行为制作、不当得利之债、无因管理之债、缔约过失之债、拾得遗失物之债。 2、意定之债,指依据法律行为发生的债,包括合同之债、单方行...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱的种类有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱案件常见的洗钱手法有哪些
图文673人已浏览
洗钱案件常见的洗钱手法: 1、提供资金账户的; 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通...
贾淑文律师| 专职律师,3年经验 咨询我>>法院传票送达方式有哪些种类
视频1,611人观看
罗天亮律师| 创始人,9年经验在线咨询保证的种类有哪些, 保证的种类有哪些, 保证的种类包括哪些具体内容
问答584人已浏览
一、保证的种类有哪些保证的种类包括:1、一般保证一般保证是指保证人与债权人约定,当债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的行为。一般保证最重要的特点就是保证人享有先诉抗辩权。所谓先诉抗辩权,是指一...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>特殊工种的种类有哪些
问答584人已浏览
特殊工种的工作范围如下: 1.电工作业。含发电、送电、变电、配电工,电气设备的安装、运行、检修(维修)、试验工,矿山井下电钳工; 2.金属焊接、切割作业。含焊接工,切割工; 3.起重机械作业。含起重机...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询