民间借贷资金来源不合法的情形
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民间借贷资金来源不合法情形: 1、套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>民间借贷资金来源的法律规定
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在民间借贷中,出借人的资金必须是自有资金,出借人套取金融信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为,既...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对恐怖融资的资金来源一定不合法,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
法院会查出借人资金来源吗
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询合法的融资方式有哪些
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李加刚律师|律所主任,19年经验在线咨询恐怖活动需要资金哪些是资助恐怖活动罪
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认定资助恐怖活动罪应满足两个条件:一、所提供的资金、物资和其他帮的对象必须是实施恐怖活动的组织或者是实施恐怖活动的个人,否则不构成本罪;二、有自愿无偿提供资金、物资、其他帮助和为其提供筹集资金、物资的...
上海在线咨询顾问团咨询我>>恐怖组织筹集资金的合法渠道包括哪些
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恐怖融资的资金筹集方式有: (一)从合法来源筹集资金 恐怖组织通过合法来源获得相当大的支持和资助,包...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法发布意义
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的发布实施是提升我国反洗钱工作水平,有效防范金融风险的重要...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>不明白,就问一问
恐怖融资的资金来源一定不合法,律师怎么看
盗采煤炭资源如何定罪
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刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验 在线咨询融资租赁合同无效的情形
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吴小蝶律师| 专职律师,10年经验 在线咨询什么是融资
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邓霞律师| 专职律师,8年经验 在线咨询民间借贷资金来源不合法的情形
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民间借贷资金来源不合法情形:1、套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人,且借款人事先知道或者应当知道的;2、以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利,且借款人事先知道或者应当知...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>资助恐怖活动罪的构成要件,资助恐怖活动罪如何认定?
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一、资助恐怖活动罪的构成要件(一)资助恐怖活动罪的客体要件本罪侵犯的客体是公共安全。即不特定多数人的生命、健康和财产安全。行为对象可以是本国公民,也可以是外国人。恐怖活动组织,是指以实施杀人、爆炸、绑...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>针对恐怖融资的资金来源一定不合法,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
不明资金来源的解释是什么
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财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为。...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>村委会各项资金的来源?
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村民委员会经济收入都来自:村民集资、村办企业利润、土地承包费、土地流转费、政府项目拨款、社会捐助、土...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>资产来源不明怎么认定
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资产来源不明的认定:巨额财产来源不明罪的巨大数额是三十万元,而这三十万元的数额标准不限于嫌疑人手中的...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>融资租赁合同与租赁合同的区别
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袁冰清律师| 高级合伙人,3年经验在线咨询公司上市前一般有几轮融资
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王黎律师| 专职律师,1年经验在线咨询遇到恐怖融资的资金来源一定不合法,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法第十条规定如何?
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金融机构按照本办法报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>廉租房资金的来源
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实行财政预算安排为主、多种渠道筹措的原则,主要包括: 1、市、县财政预算安排的资金; 2、住房公积金增值收益中按规定提取的城市廉租住房补充资金; 3、社会捐赠的资金; 4、其他渠道筹集的资金。...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>为恐怖活动提供资金帮助的,构成资助恐怖活动罪吗?能取保候审吗
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你婶婶构成资助恐怖活动罪,该罪的基准刑为5年以下。建议委托专职律师介入,代为办理取保候审。资助恐怖活动罪,指为恐怖活动或者为实施恐怖活动的个人提供资金物资和其他帮助的行为。,【组织、领导、参加恐怖组织...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>资助恐怖活动罪和帮助恐怖活动罪的区别
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“帮助”是“资助”行为的进一步延伸,“资助恐怖活动培训”纳入第一款罪状。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>公司资金来源不明怎么解释
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单位性是单位犯罪的主体特征。这一特征包括法人单位和非法人单位,具体有公司、企业、事业单位、机关、社会...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
涉外融资租赁合同怎么写
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吕颖兆律师| 团队负责人,4年经验在线咨询请假不发工资合法吗
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询债务融资的来源包括哪些
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债务融资对经理人的约束主要表现在以下四个方面: 一、公司的债务融资会降低公司投资能力 控制其无限的投资冲动,保护投资者利益当公司有较多经营盈余时,股东一般希望能将盈余资金以股息的形式返还,而经理人一般...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>单位资助恐怖活动的,构成资助恐怖活动罪吗?怎么处罚呢?
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首先,王某通过写信与孤儿院达成赠与合意,应当认为双方存在书面的赠与合同。其次,本案的焦点在于王某的儿子是否有权撤销该赠与合同,根据的规定,具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同,不能撤销。综...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>遇到恐怖融资的资金来源一定不合法,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
施工合同资金来源怎么填写
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资金来源渠道,主要有以下七项:1.国家财政资金;2.银行财政资金;3.非银行金融机构资金;4.其他企...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>4500的工资五险一金扣多少
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询借来的金融资金可否作投资
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合法的投资是可以的。具体要看你的投资行为还有是向合法的金融机构贷的款还是民间借贷。...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>资助恐怖活动造成巨大财产损失的,构成资助恐怖活动罪吗?
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您朋友资助恐怖活动造成了巨大的财产损失,现已被刑拘,构成资助恐怖活动罪。会被处以5年以上有期徒刑。根据《中华人民共和国(2011年修正)》第条,【组织、领导、参加恐怖组织罪、资助恐怖活动罪】组织、领导...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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