非法集资什么条件证据能立案
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非法集资的案件可能构成集资诈骗罪,应当需要行为人有犯罪行为并且构成犯罪的证据,行为人以非法占有为目的...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>非法集资与非法集资案件退款
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集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少,按照最后的追缴...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对参与非法集资罪的立案需要什么条件,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
非法集资罪2020最新立案标准
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唐永彬律师|高级合伙人,24年经验在线咨询非法集资犯罪构成要件有哪些
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刘兆庆律师|高级合伙人,11年经验在线咨询参与非法集资和非法参与集资有什么区别?
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报...
福建在线咨询顾问团咨询我>>参与非法集资人员定罪
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非法集资可能涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪两项罪名...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>非法集资参与者有罪吗
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有,明知公司的违法犯罪行为还进行的,可能会有牵连,不过司法实践中,一般不会追究基层员工的责任。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
参与非法集资罪的立案需要什么条件,律师怎么看
刑事案件撤案需要什么条件
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唐玉蓉律师| 专职律师,3年经验 在线咨询个人合同诈骗立案需要什么条件
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张强律师| 专职律师,7年经验 在线咨询遗弃罪立案条件是什么
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询参与非法集资的人员满足什么条件的才算是非法集资,非法集资的认定
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同时满足下列四个条件的,即构成了非法集资: 一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资参报案是提交参与非法集资的证据吗
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受到欺骗参加了非法集资的话,要保留好具体的证据,比如集资合同、收款收据等,在确认是非法集资以后,要及时报警报案处理。警方立案后,要与其他一同参与非法集资的人一起,积极向案人员提供有价值的线索,争取尽快...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>针对参与非法集资罪的立案需要什么条件,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
集资诈骗罪需要具备什么条件才能立案
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集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗钱罪与非法集资罪各有哪些成立的条件
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洗钱罪的构成要件: 1.主体为一般主体; 2.在主观方面表现为直接故意; 3.侵犯的客体为金融秩序和...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>参与非法集资涉嫌犯罪吗
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参与非法集资,只有同时召集其他人员参加数额较大的情况下,才涉嫌犯罪。如果是自己参与非法集资,那么属于...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>非法集资是指什么
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询什么叫非法集资行为
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张超律师| 律所主任,16年经验在线咨询遇到参与非法集资罪的立案需要什么条件,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
参与非法集资具体什么是非法集资的形式
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“非法集资”归纳起来主要有以下几种: (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。 ⊙比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资罪与非罪是如何认定的非法集资什么时候会立案侦查
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根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 2、单位集资诈骗,...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>怎么举报非法集资参与非法集资
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非法集资属于违法犯罪行为,建议及时向公安部门报案,同时可以向银监会、工商局举报,由当地银监、公安、工商等部门介入查处。相关规定:国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知三、地方人民政府要切实担负...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>参与非法集资会怎样
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参加但是没有召集其他人员参加,属于受害者,没有法律责任,但参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>参与非法集资罪可以减刑吗
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根据参与非法集资是否可以减刑的问题,可以在我国《中华人民共和国刑法》第七十八条看到,有这样明确的规定...
张来律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
立案的三个条件是什么
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询非法集资的定义
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验在线咨询非法集资罪的犯罪构成要件是什么? 构成非法集资罪需要满足哪些条件
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犯罪构成要件是犯罪成立的依据,是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此,在我国现行《刑法》中设置非法集资罪,必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。 (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资的定义跟参与非法集资有什么不同
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非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。在我国达到多少金额属于非法集资有明确的...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>遇到参与非法集资罪的立案需要什么条件,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
需要哪些条件集资诈骗罪才能立案
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集资诈骗罪的立案条件我国司法解释有明确的规定,只要个人集资诈骗数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗数...
王勇律师| 专职律师,18年经验 咨询我>>非法集资业务员有罪吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询参与非法集资资金怎么要回?
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1、一旦被认定为非法集资,投资人的资金很难要回。 根据《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第11条规定,出借人明知借款人是为了进行非法活动而借款的,其借贷关系不予保护。对双方的违法借贷行...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资罪的立案标准有哪些非法集资罪立案标准
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《刑法》规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2010年5月7日最高人民检察...
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