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一次性取款5万需要什么手续

2024-04-27 217人已浏览
  • 章法律师

    章法律师律所主任

    广东律参律师事务所

    擅长：民事诉讼、房产纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,958

    在线咨询
专业分析
个人办理单笔5万元以上存取款业务，需登记资金的来源或者用途。去商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构，为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，将会经过三个步骤，首先要核实身份信息，然后核实资金来源，最后核实资金用途。 大额现金取款登记内容主要包括姓名，卡号，金额，行业类别，取款用途，另外还需要网点负责人审核并签名。 取款用途，其中对公客户和个人用户尽管用途的登记内容不一样，个人用户登记的取款用途主要有几类：食品烟酒口；衣着；居住；生活用品及服务；交通和通信；教育、文化和娱乐；医疗保健；个人收藏品交易；经营性支出；境外消费；境外投资；境外贸易；其它。
法律依据
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第十条  商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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