网络金融诈骗立案标准

2022-08-20 10,934人已浏览

张丽丽律师专职律师

北京市京师律师事务所

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专业分析

网络金融诈骗立案标准为诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，构成数额较大的，可以予以立案。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当按照相关规定人认定为“数额较大或巨大或特别巨大。一、在一般情况下，互联网金融诈骗包括以下两种情况： 1、以非法占有为目的，利用互联网作为手段，骗取公私财物，破坏金融管理秩序的行为； 2、以非法占有为目的，假冒“互联网金融”或者通过互联网金融平台，骗取他人财物的行为。对于金融诈骗罪，指的是行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。二、区分集资诈骗罪与非罪的界限是： 1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的，其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件，而且集资后因经营管理不善或市场因素变化等原因造成亏损而无力偿付集资本息并引起纠纷的，也只能按债务纠纷处理，而不能以犯罪论处； 2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的，不应认定构成犯罪。总而言之，只要诈骗公私财物价值三千元以上一万元以下的；诈骗公私财物价值三万元以上十万元以上的；诈骗公私财物价值五十万元以上的，就构成集资诈骗罪。网络金融诈骗构成集资诈骗罪。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。　各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。　

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